浙江开化农村商业银行股份有限公司股东：

　　经浙江开化农村商业银行股份有限公司（以下简称“开化农商银行”）董事会提议，定于2020年1月20日召开开化农商银行2020年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

　　一、会议时间

　　2020年1月20日（星期一），上午9：30-10：30

　　二、会议地点

　　地点：开化国际大酒店（三楼潮峰厅）

　　地址：开化县江东南路1号

　　三、会议内容

　　1.审议《浙江开化农村商业银行股份有限公司补选第一届职工董事的议案》

　　四、参加人员

　　凡开化农商银行的股东均有权出席本次股东大会。如股东本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权。

　　五、会议登记

　　（一）预登记手续：股东参加会议请进行预先登记。

　　1.自然人股东须携带本人身份证办理登记；委托他人参加股东大会的，代理人须携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

　　2.企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持授权委托书、委托企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、委托企业法定代表人身份证复印件（加盖企业公章）及本人身份证办理登记手续。

　　（二）预登记起止时间：2020年1月6日至1月10日：上午8：30-11：30，下午14：30-17：00。

　　（三）预登记地点：开化农商银行（开化县芹阳办事处解放街60号开化农商银行三楼董事会办公室）。

　　六、会议出席及签到

　　请参加会议的股东或代理人于2020年1月20日上午9：20前到达会场办理签到手续并参加会议。

　　1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席；

　　2.已办理会议登记但更换出席人员的，请按本公告第五条会议登记的要求携带会议登记的相关证件和文件办理会议签到手续；

　　3.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。

　　七、会务联系人及联系电话

　　联系人：吴小如

　　联系电话：0570-6075800

　　八、其他事项

　　（一）本公告同时在《今日开化》、开化农商银行微信公众号以及开化农商银行营业部、各支行、分理处等营业网点发布。

　　（二）授权委托书统一到开化县芹阳办事处解放街60号开化农商银行三楼董事会办公室领取。

　　（三）出席会议者交通及各项费用自理。

　　（四）时间、地点若有变动，将另行通知。

　　特此公告。

　　浙江开化农村商业银行

　　股份有限公司

　　2020年1月4日